Geldwäscheprävention: Das neue Transparenzregister

Geldwäschebekämpfung ist auch ein Thema für Mittelständler: Im Juni 2017 ist das neue Geldwäschegesetz ohne Umsetzungsfrist in Kraft getreten. Dabei wurde das Geldwäschegesetz (GwG) grundlegend überarbeitet. Der Verpflichtetenkreis wurde massiv ausgeweitet und die Bußgeldrahmen deutlich erhöht. Im Folgenden soll ein Überblick über die Geldwäscheprävention in Ihrem Unternehmen skizziert und eventuelle Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt werden. Ursprünglich tangierte…