Geldwäscheprävention: Das neue Transparenzregister

Geldwäschebekämpfung ist auch ein Thema für Mittelständler: Im Juni 2017 ist das neue Geldwäschegesetz ohne Umsetzungsfrist in Kraft getreten. Dabei wurde das Geldwäschegesetz (GwG) grundlegend überarbeitet. Der Verpflichtetenkreis wurde massiv ausgeweitet und die Bußgeldrahmen deutlich erhöht. Im Folgenden soll ein Überblick über die Geldwäscheprävention in Ihrem Unternehmen skizziert und eventuelle Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt werden. Ursprünglich tangierte…

Auf einen Blick: Das neue Datenschutzgesetz (DSGVO)

Zum 25.05.2018 wird das aktuell bestehende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ersetzt. Parallel tritt das neue Bundesdatenschutzgesetz zum Stichtag in Kraft. Die EU-DSGVO bringt umfangreiche sowie herausfordernde Neuerungen und Handlungsfelder für Unternehmen mit sich. [fusion_dropcap]G[/fusion_dropcap]rundsätzlich ist bereits jetzt eine Verarbeitung, d.h. eine Erhebung, Speicherung oder Nutzung, personenbezogener Daten nur möglich, wenn der Betroffene…